公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-002

证券代码：870446 证券简称：中成星耀 主办券商：山西证券
重庆中成星耀科技股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 26 日收到董事王琼苑女士递交的辞任报告，自 2026
年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2026 年 1 月 26 日收到董事会秘书王琼苑女士递交的辞任报告，自
2026 年 1 月 26 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

王琼苑女士因个人原因，辞去董事、董事会秘书职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王琼苑女士的辞任将在公司股东会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，王琼苑女士仍依照法律、法规和公司章程规定继续履行董事职责，本公司将尽快选举新任董事。
（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2026-002

本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

王琼苑女士的《辞职报告》

重庆中成星耀科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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