公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-065

证券代码：870446 证券简称：中成星耀 主办券商：山西证券
江苏中成星耀企业策划股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王杨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-065

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东施旭东回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过实收资本总额。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》 （公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。

公告编号：2025-065

（三）审议通过《关于变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务变更公告》（公告编号：2025-056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。
三、备查文件

《江苏中成星耀企业策划股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》
江苏中成星耀企业策划股份有限公司
董……
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