公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-036

证券代码：870446 证券简称：中成星耀 主办券商：国投证券
江苏中成星耀企业策划股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王杨

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国投证券股份有限公司友好协商，双方协商 一致决定解除持续督导协议。并拟就此事项签署附生效条件的持续督导解除协

公告编号：2025-036

议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正 式生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向全国股转公司提交解除持续督导协议的说明报告的议案》1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟 向全国中小企业股份转让系统提交《江苏中成星耀企业策划股份有限公司关于 与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展规划，经与山西证券股份有限公司友好协商，公司拟与 山西证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-036

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东会授权董事会全权办理与 变更持续督导主办券商相关的一切事宜。授权有效期限自股东会通过之日起至 变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 7 日上午 10:00 召开公司 2025 年第五次临时股东
会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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