公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-026

证券代码：870446 证券简称：中成星耀 主办券商：国投证券
江苏中成星耀企业策划股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席丁琳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-023）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌

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公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告及其摘要》进 行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2024 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年年度报告及 其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年年度报告及其摘要》 真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

基于公司 2024 年的经营状况，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

经审议，监事会认为：公司 2024 年利润分配方案符合相关法律规定，董
事会综合考虑了公司发展阶段、自身盈利水平等因素，做出不进行利润分配的 方案，符合公司经营要求，有利于公司的持续、稳定发展，议案予以通过。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

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2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的发展目标，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》
2.议……
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