公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-008

证券代码：870446 证券简称：恒镇泰 主办券商：国投证券
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：施旭东先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律，法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数18,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《恒镇泰董事提名的议案》
1.议案内容：

施旭东先生辞任公司董事职务，鉴于公司发展业务需要，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，公司拟提名王杨先生为公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。
（二）审议通过《恒镇泰监事提名的议案》
1.议案内容：

李伟先生辞任公司监事职务，鉴于公司发展业务需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名文娅女士为公司监事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

施旭东 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第二次临 审议通过

22 日 时股东大会

公告编号：2025-008

王杨 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第二次临 审议通过

22 日 时股东大会

李伟 监事 离职 2025 年 1 月 2025 年第二次 审议通过

22 日 临时股东大会

文娅 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第二次临 审议通过

22 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司
董事会
……
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