公告日期：2025-01-07

江苏中成商机咨询管理股份有限公司

章程

二〇二五年一月

目录

第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份...... 4
第四章股东和股东大会......7
第五章董事会...... 26
第六章总经理及其他高级管理人员......39
第七章监事会...... 41
第八章财务会计制度、利润分配和审计......44
第九章通知......47
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......48
第十一章投资者关系......52
第十二章 修改章程......53
第十三章附则...... 54

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 江苏中成商机咨询管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发
起设立的方式，由深圳市恒泰互联有限公司整体变更设立的股份有限
公司，在镇江市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

公司股份于 2017 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称
“全国股份转让系统”）挂牌转让。

第三条 公司注册名称：江苏中成商机咨询管理股份有限公司。
第四条 公司住所：丹阳市云阳镇高新区丹金路 998 号。
第五条 公司注册资本为 2000 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董
事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过友
好协商的方式解决，协商不成的，任何一方均可就相关纠纷向有管辖
权的法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务负责人、董事会秘
书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作
模式，为客户创造价值，为员工谋福利，为社会做贡献，为股东求回
报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；第一类增值电信业
务；广播电视节目制作经营；电视剧制作。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
企业数智化咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；计算机软硬
件及辅助设备批发；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；广告设
计、代理；广告发布；广告制作；软件开发；数字文化创意软件开发；
专业设计服务；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；电影制片。
剧本娱乐活动;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;数字文化创意内容应用服务;文化娱乐经纪人服
务;组织文化艺术交流活动;文艺创作;网络文化经营;出版物互联网销
售;演出经纪;信息网络传播视听节目；供应链管理服务；健康咨询（不
含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目）；
互联网销售；日用百货销售；家居用品销售；食品销售（仅销售预包
装食品）；保健食品（预包装）销售；（除依法须经批准的项目外，凭
营业执……
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