公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-042

证券代码：870446 证券简称：恒镇泰 主办券商：国投证券
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长施旭东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

变更后公司名称：江苏中成商机咨询管理股份有限公司

公告编号：2024-042

同时，公司拟申请将证券简称由“恒镇泰”变更为“中成股份”，

证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限 责任公司最终审核结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:生物有机肥料研 发;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;污水处理及其再生利用;技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水污染治理;国内 贸易代理;固体废物治理;复合微生物肥料研发;海洋生物活性物质提取、纯化、 合成技术研发;工业酶制剂研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 主开展经营活动)

变更后经营范围：

许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务； 广播电视节目制作经营；电视剧制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业数 智化咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批 发；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广 告制作；软件开发；数字文化创意软件开发；专业设计服务；居民日常生活服 务；非居住房地产租赁；电影制片。剧本娱乐活动;软件开发;技术服务、技术

公告编号：2024-042

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意内容应用服 务;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动;文艺创作;网络文化经营;出 版物互联网销售;演出经纪;信息网络传播视听节目；供应链管理服务；健康咨 询（不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目）；互 联网销售；日用百货销售；家居用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保 健食品（预包装）销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。