公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-043

证券代码：870446 证券简称：恒镇泰 主办券商：国投证券
江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第二十三次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序， 符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-043

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870446 恒镇泰 2024 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

丹阳市云阳街道高新区丹金路 998 号三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

变更后公司名称：江苏中成商机咨询管理股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“恒镇泰”变更为“中成股份”，

证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限 责任公司最终审核结果为准。
（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:生物有机肥料研 发;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;污水处理及其再生利用;技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水污染治理;国内 贸易代理;固体废物治理;复合微生物肥料研发;海洋生物活性物质提取、纯化、 合成技术研发;工业酶制剂研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 主开展经营活动)

变更后经营范围：

许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务； 广播电视节目制作经营；电视剧制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公告编号：2024-043

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业数 智化咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批 发；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广 告制作；软件开发；数字文化创意软件开发；专业设计服务；居民日常生活服 务；非居住房地产租赁；电影制片。剧本娱乐活动;软件开发;技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意内容应用服 务;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动;文艺创……
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