公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-003

证券代码：870443 证券简称：泽宏科技 主办券商：国融证券
河北泽宏科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 公司下列对外担保行为， 第四十六条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净 保总额,达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 过最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计总资产的 30%；

公告编号：2025-003

（五）单笔担保额超过最近一期经审计 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。 提供的担保。

（七）按照法律、行政法规、部门规章、 （七）按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定，须经股东大 规范性文件和本章程规定，须经股东大
会审议通过的其他对外担保。 会审议通过的其他对外担保。

公司对外担保须经全体股东同意方可 公司对外担保须经出席会议的股东所实施，若实际控制人私自做出担保行 持表决权的三分之二以上通过方可实为，给公司和其他股东造成损失的，应 施，若实际控制人私自做出担保行为，
承担全部民事责任。 给公司和其他股东造成损失的，应承担
股东大会在审议为股东、实际控制人及 全部民事责任。
其关联人提供的担保议案时，该股东或 股东大会在审议为股东、实际控制者受该实际控制人支配的股东，不得参 人及其关联人提供的担保议案时，该股与该项表决，该项表决由出席股东大会 东或者受该实际控制人支配的股东，不的其他股东所持表决权的半数以上通 得参与该项表决，该项表决由出席股东
过。 大会的其他股东所持表决权的半数以
上通过。

公司为全资子公司提供担保，或者
为控股子公司提供担保且控股子公司
其他股东按所享有的权益提供同等比
例担保，不损害公司利益的，可以豁免
适用本条第一项、第三项、第五项的规
定，但是应提交公司董事会审议并披
露。

是否涉及到公司注……
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