公告日期：2024-05-22

证券代码：870443 证券简称：泽宏科技 主办券商：国融证券
河北泽宏科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号河北泽宏科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柳新宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格均合法有效。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东有：柳新宏和通过网络投票方式参与本次股东大会的股东。出席本次股东大会持有表决权的股份总数为：23,750,940 股，占公司有表决权股份总数的 71.0681%。其中：

1、出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数22,490,850 股，占公司有表决权股份总数的 67.2976%。

2、通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,260,090 股，占公司有表决权股份总数的 3.7705%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书已经出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,750,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,750,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,750,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,750,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,750,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于河北泽宏科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

关于河北泽宏科技股份有限公司 2023 年度非……
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