公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-023

证券代码：870440 证券简称：金爵智能 主办券商：中原证券
河南金爵智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔡标荣先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于第三届董事会成员将于 2025 年 8 月 10 日任期届满，根据《公司法》、

公告编号：2025-023

《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序选举新一届董事会成员成立第四届董事会。公司董事会提名第四届董事会成员人选为：蔡标荣、蔡建晓、赖宾勇、叶正超、雷霞。本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人均为连选连任，新选举的第四届董事会董事成员任期三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。具体内容详见
公司于 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《河南金爵智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

根据相关法律规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会董事就任之日起自动卸任。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2025 年 8 月 1 日上午 10:00 召开 2025 年第二次临时股东大会审议上
述议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-023

1、《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
河南金爵智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日

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