公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-021

证券代码：870438 证券简称：博融智库 主办券商：国融证券
广州博融智库咨询股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区体育西路 109 号高盛大厦 23c06

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：付廷席

6.会议列席人员：殷俊、李琳琳、林晓伟、巫丹婷

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

2025 年上半年，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》

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的有关规定进行规范运营，认真履行职责。现结合公司 2025 年上半年的主要工作情况，公司编制了《公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-32,545,939.47 元，公
司合并实收股本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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（四）审议通过《修订股东会议事规则》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《股东会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订董事会议事规则》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《董事会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 9 月 12 日在广州天河区体育西路高盛大厦 23C06
召开 2025 年第一次临时股……
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