公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-004

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第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：广州天河区体育西路高盛大厦 23C06
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：殷俊
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》就 2024 年监事会的日常工作情况进行
了回顾，并针对管理层存在的问题提出了建议。

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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将《公司 2024 年年度报告及摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据审计报告，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，并向监事会汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司决定 2024 年度不进行利润分配，全部结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
议案
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中名国成审字【2025】第 2051 号）。

监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具非标准无保留意见的审计报告无异议，将督促董事会推进相关工作。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止2024年12月31日，经审计合并财务报表未分配利润为-33,206,995.03元，公司实收股本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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