公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-039

证券代码：870438 证券简称：博融智库 主办券商：国融证券
广州博融智库咨询股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：广州天河区体育西路高盛大厦 23C06
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：付廷席
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，并于 2024 年
11 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn）披露了《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事
会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。公司已于 2024 年 11 月 29
日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-036），本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,108,004 股，占公司有表决权股份总数的 37.4514%。

公告编号：2024-039

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈霞、王兮泽因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林晓伟因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书巫丹婷、总经理付君逸列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年坏账核销》议案
1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反
映公司财务状况公司，拟对截至 2024 年 10 月 31 日长期挂账，难以追收的应收
账款及其他应收款进行清理，并予以核销，公司对核销的应收账款和其他应收款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账款及其他应收款共计 15,233,392.79元人民币，已全额计提坏账准备。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,108,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州博融智库咨询股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
广州博融智库咨询股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

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