公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-036

证券代码：870438 证券简称：博融智库 主办券商：国融证券
广州博融智库咨询股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《公
司拟向银行申请贷款》、《公司 2024 年坏账核销》等议案，并于 2024 年 11 月 29
日发出本次临时股东大会通知，通知确定本次股东大会预计召开时间为 2024 年12 月 16 日，符合《公司法》和《公司章程》对本次临时股东大会开会通知的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采将取现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-036

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870438 博融智库 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州天河区体育西路高盛大厦 23C06
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年坏账核销》议案

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反
映公司财务状况公司，拟对截至 2024 年 10 月 31 日长期挂账，难以追收的应收
账款及其他应收款进行清理，并予以核销，公司对核销的应收账款和其他应收款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账款及其他应收款共计 15,233,392.79元人民币，已全额计提坏账准备。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-036

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 10 日。股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（二）登记时间：2024 年 12 月 16 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：广州天河区体育西路高盛大厦 23C06
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：巫丹婷，电话：020-38342734
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

1、《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《广州博融智库咨询股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广州博融智库咨询股份有限公司董事会
2024……
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