公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-003

证券代码：870438 证券简称：博融智库 主办券商：国融证券
广州博融智库咨询股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：广州市天河区软件路 11 号 5 楼博融智库会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：付廷席

6.会议列席人员：殷俊、李琳琳

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，

公告编号：2024-003

公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈霞、王兮泽担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司提名陈霞、王兮泽为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 4 月 10 日上午 10 点召开 2024 年第一次临
时股东大会，将及时发出通知并公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

公告编号：2024-003

广州博融智库咨询股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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