公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-028

证券代码：870438 证券简称：博融智库 主办券商：国融证券
广州博融智库咨询股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：广州市天河区软件路 11 号五楼博融智库会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：付廷席
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，并于 2023 年 8
月 31 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn）披露了《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事
会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。公司已于 2023 年 8 月 31 日在
全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-026），本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,222,661 股，占公司有表决权股份总数的 34.92%。

公告编号：2023-028

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事欧志常、阎卫明、付君逸因出差在外
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林晓伟、李琳琳因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书巫丹婷列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-27,380,803.05 元，
公司合并实收资本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,222,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
三、备查文件目录

《广州博融智库咨询股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
广州博融智库咨询股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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