公告日期：2023-05-17

证券代码：870438 证券简称：博融智库 主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：广州市天河区软件路 11 号五楼博融智库会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：付廷席

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，并于次日在

全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 http://www.neeq.com.cn）披露《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：

2023-008）。公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-010），本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,808,004 股，占公司有表决权股份总数的 36.5943%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事朱武祥、欧志常、阎卫明因出差在外

缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林晓伟因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书巫丹婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》就 2022 年总体经营情况及董事会日常

工作情况进行了回顾，并提出 2023 年工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

（六）审议通过《公司 2022 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

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