公告日期：2025-04-23

证券代码：870437 证券简称：首量科技 主办券商：银河证券
北京首量科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870437 首量科技 2025 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天元律师事务所律师。
（七）会议地点

北京首量科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表 监事会汇报 2024 年监事会工作情况并提交监事会审议。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，综合公司财务状况和经营成果， 编制《公司 2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展规划和 2025 年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报
告》。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关 规定要求，结合公司 2024 年度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公 司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详
见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《首量科技 2024 年年度报告》（公告：2025-008） 和《首量科技 2024 年年度报告摘要》（公告：2025-009）。
（六）审议《关于批准报出 2024 年度审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年年度审计报告，
报告内容真实、完整，公允的反映了北京首量科技股份有限公司 2024 年度财 务状况、经营成果及现金流量情况。
（七）审议《关于公司聘用 2025 年度审计机构的议案》

为保证公司经营合法有序，报表数据真实有效，公司拟聘用符合《证券法》 规定的大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度审计机构， 聘期限一年。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告：2025-015）。
（八）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。