公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-007

证券代码：870437 证券简称：首量科技 主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：首量公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数85,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司合理预计 2025 年度日常性关联交易。具体内容详
见 2025 年 3 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,415,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京一轻研究院有限公司
（二）审议通过《关于免去梁正资先生首量科技董事职务的议案》
1.议案内容：

鉴于梁正资先生已调离原工作岗位，无法继续履行董事相关职责。为确保公司治理结构规范，经董事会研究决定免去其董事一职，经股东大会审议后生效。具体内容详见2025年3月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

公告编号：2025-007

（三）审议通过《关于提名邱树伟先生为首量科技新任董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事离任，董事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻产业集团有限公司推荐，董事会拟提名邱树伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股
东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满。具体内容详见 2025 年 3 月 11
日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董……
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