公告日期：2024-01-16

证券代码：870437 证券简称：首量科技 主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司

第三届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：首量科技会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：韩鹏先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<北京首量科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要、提升公司综合竞争力，公司拟向全体现有股 东定向发行股票，本次股票发行拟采用全体现有股东同比例认购的方式进行。

本次拟发行股数为 1,320 万股，发行价格为每股 1 元，预计募集资金总额为

1,320.00 万元，本次股票定向发行募集资金扣除发行费用后，将用于光电功能 材料及器件生产线建设、技术提升及新产品的开发。本次股票定向发行全部为 现金认购，不涉及非现金资产认购或其它认购方式。具体内容详见公司于 2024

年 1 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司股票定向发行说 明书》（公告编号：2024-001）。本次股票定向发行事项决议有效期为股东大会 审议通过之日起十二个月，期满后仍决定继续发行的，应当重新提请股东大会 审议。

2.回避表决情况

关联董事袁辉平、梁正资、李夏回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

就公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认 购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、 股东权利、生效条件等内容，《股份认购协议》在约定条件全部成就之日起生 效。

2.回避表决情况

关联董事袁辉平、梁正资、李夏回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对 本次股票定向发行，公司将在银行设立募集资金专项账户，募集资金账户为公 司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，该募集资金专 项账户作为认购账户，仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用于其他

用途，公司将与以上主体签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户 管理，保证专款专用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因本次股票定向发行将导致公司注册资本和股份总数增加，并结合公司发 展需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟对《公司

章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小

企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量 科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会……
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