公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-030

证券代码：870437 证券简称：首量科技 主办券商：中信建投
北京首量科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：首量公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数72,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李夏女士为首量科技新任董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事离任，董事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，现根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻资产经营管理 有限公司推荐，董事会提名李夏女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期 限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去屈永通先生首量科技监事职务的议案》
1.议案内容：

鉴于屈永通先生已离任，无法兼顾首量经营管理工作。为保证公司治理结 构规范，经监事会研究决定免去其监事一职，经股东大会审议后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举张乐明先生为首量科技新任监事的议案》
1.议案内容：

鉴于原监事离任，监事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，现根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻资产经营管理

公告编号：2023-030

有限公司推荐，监事会提名张乐明先生为公司第三届监事会监事候选人，任职 期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李 夏 董事 任职 2023 年 7 2023 年第一次临时股 审议通过
月 25 日 东大会

屈永通 监事 离职 2023 年 7 2023 年第一次临时股 审议通过
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