公告日期：2025-04-28

东北证券股份有限公司

关于南通大地电气股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为南通大地电气股份有限公司（以下简称“大地电气”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对大地电气部分募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准
南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式进行，发行价为每股人民币 8.68 元，初始发行规
模 1,800 万股，行使超额配售选择权发行 270 万股，合计发行 2,070.00 万股，募
集资金总额为 17,967.60 万元，募集资金净额为 16,263.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-9 号、天健验〔2021〕15-10 号）。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 4 月 24 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

调整后拟投 累计投入募 累计投入进 项目达到预
序号 项目名称 入募集资金 集资金金额 度 定可使用状
金额（万元） （万元） 态日期

1 南通宏致汽车连接组 13,708.46 9,866.98 71.98% 2025 年 6 月

调整后拟投 累计投入募 累计投入进 项目达到预

序号 项目名称 入募集资金 集资金金额 度 定可使用状

金额（万元） （万元） 态日期

件生产项目 30 日

2 大地电气汽车线束产 1,915.54 1,979.58 103.34% 2024 年 6 月

线升级项目 30 日

合计 15,624.00 11,846.56 - -

注：另有募集资金 639.51 万元用于与主营业务相关的其他用途。

三、本次募投项目延期的具体情况

由公司及全资子公司南通宏致汽车电子科技有限公司（以下简称“南通宏致”）实施的“南通宏致汽车连接组件生产项目”，项目总投资估算为 14,424.40 万元，其中募集资金使用 13,708.46 万元，剩余 715.94 万元由公司自筹解决。

鉴于“南通宏致汽车连接组件生产项目”所涉及的建筑及装修工程实际进度较计划进度存在一定程度的滞后，且后续设备购置、安装调试亦需要一定的周期，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“南通宏致汽车连
接组件生产项目”的规划建设期延长至 2026 年 6 月 30 日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不……
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