公告日期：2025-04-28

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-020
南通大地电气股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯、书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐培军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

公司《2024 年年度报告》及其摘要是根据 2024 年的经营情况及天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕15-33 号标准无保留意见的《审计报告》编写而成。

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时、公平地披露《2024 年年度报告》及其摘要，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会对 2024 年度的工作总结并形成了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕15-33 号标准无保留意见的《审计报告》，公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，制订了《2025 年度财务预算报告》。

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求、货币政策变化等多种因素，存在很大的不确定性。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度权益分派方案>的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕15-33 号审
计报告，2024 年度归属母公司所……
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