公告日期：2025-04-28

东北证券股份有限公司

关于南通大地电气股份有限公司

使用超募资金永久补充流动资金的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为南通大地电气股份有限公司（以下简称“大地电气”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对大地电气使用超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 10 月 18 日，大地电气发行普通股 1,800 万股，发行方式为向战略投
资者定向配售和向不特定合格投资者定价发行相结合，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总额为 15,624.00 万元，实际募集资金净额为 14,074.68 万元，到账时间
为 2021 年 10 月 21 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 2,188.83 万
元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股
份总计 2,070 万股，募集资金净额总计 16,263.51 万元，超募资金金额为 639.51
万元。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 4 月 24 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 募集资金计划 累计投入募 投入进度（%）
号 募集资金用途 实施主体 投资总额（1） 集资金金额 （3）=（2）/
（2） （1）

南通宏致汽车 公司、南通宏致汽

1 连接组件生产 车电子科技有限公 13,708.46 9,866.98 71.98%
项目 司

2 大地电气汽车 公司 1,915.54 1,979.58 103.34%

序 募集资金计划 累计投入募 投入进度（%）
号 募集资金用途 实施主体 投资总额（1） 集资金金额 （3）=（2）/
（2） （1）

线束产线升级

项目

用于与主营业

3 务相关的其他 公司 639.51 0.00 0.00%
用途

合 - - 16,263.51 11,846.56 -
计

截至 2025 年 4 月 24 日，公司超募资金的投向具体如下表：

单位：万元

序 超募资金用途 实施主体 拟投入的超募资 实际投入超 投入进度
号 金金额 募资金金额 （%）

1 永久补充流动资金 公司 639.51 0.00 0.00%

合 - - 639.51 0.00 0.00%
计

（二）募集资金存储情况

截至 2025 年 4 月 24 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

南通大地电气股份有限 招商银行股份有限公 513902160810708 13,414,547.34
公司 ……
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