公告日期：2025-04-28

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-029
南通大地电气股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2024 年，南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，由于独立董事朱小平女士在报告期内辞职，公司补选蒋国宏先生为独立董事，并对审计委员会成员进行调整。根据公司第三届董事会第十七次会议决议，调整后的第三届董事会审计委员会委员为：朱红超先生、蒋国宏先生、李玉蕾女士，其中主任委员（召集人）由具备注册会计师资格的朱红超先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥
了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容

第三届第七 2024 年 1 1、2024 年审计部第四季度工作报告及 2024 年第一
次会议 月 8 日 季度工作计划

第三届第八 2024 年 4 2、2024 年审计部第一季度工作报告及 2024 年第二
次会议 月 8 日 季度工作计划

1、关于《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议
案；

2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；

3、关于《2024 年度财务预算报告》的议案；

4、关于《2023 年度利润分配方案》的议案；

5、关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告》的议案；

第三届第九 2024 年 4

6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的
次会议 月 24 日

议案；

7、关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案；

8、关于《南通大地电气股份有限公司 2023 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
计说明》的议案；

9、关于《2024 年第一季度报告》的议案：

第三届第十 2024 年 7 1、关于 2024 年度审计部第二季度工作报告及第三
次会议 月 5 日 季度工作计划的议案

1、关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案

第三届第十 2024 年 8

一次会议 月 27 日 2、关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案

第三届第十 2024 年 10 1、关于 2024 年度审计部第三季度工作报告及第四
二次会议 月 10 日 季度工作计划的议案

第三届第十 2024 年 10

1、关于《2024 年第三季度报告》的议案

三次会议 月 28 日

2024 年，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

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