公告日期：2025-04-28

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-027
南通大地电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人郭俊，作为南通大地电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》和
《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况

本人郭俊，中国国籍，博士研究生学历，一级律师，曾任江苏平帆律师事务所合伙人、金通灵科技集团股份有限公司独立董事、康力电梯股份有限公司独立董事；2011 年 12 月至今任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人、主任；2020 年 11 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合
理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会，本人出席会议情况如下：

独董姓名 应参加董事会 实际出席 委托出席 缺席 备注
次数 （次） （次） （次）

郭俊 9 9 0 0 -

1、年内本人以通讯方式参加董事会并对董事会审议的所有议案投赞成票。
2、年内本人无授权委托其他独立董事出席会议的情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

姓名 应参加独董专门 实际出席 委托出席 缺席 备注
会议次数 （次） （次） （次）

郭俊 5 5 0 0 -

2024 年，本人出席了 5 次独立董事专门会议，审议了《关于<2023 年度权
益分派方案>的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》《关于对外投资的议案》等。

（四）出席董事会专门委员会情况

战略委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 2 2

1、本人作为董事会战略委员会委员，报告年度审议了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》《关于对外投资的议案》等。

2、本人作为董事会提名委员会委员，报告年度审议了《关于<拟认定公司核心员工>的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选
公司第三届董事会独立董事的议案》。

（五）现场办公情况

报告期内，本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议、股东大会等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况，本人在现场工作时间为 17 天。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持

（六）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财……
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