公告日期：2025-07-21

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：陕西省西安市航天基地航创路 1 号 16 层会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870432 陕西旅游 2025 年 8 月 4 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司董事会换届选举非独立

1 董事的议案

提名马婷女士为公司第四届董事

1.1 会董事 √

提名金哲楠先生为公司第四届董

1.2 事会董事 √

提名靳勇先生为公司第四届董事

1.3 会董事 √

提名罗娜女士为公司第四届董事

1.4 会董事 √

提名范飞龙先生为公司第四届董

1.5 事会董事 √

提名贾琨先生为公司第四届董事

1.6 会董事 √

关于公司董事会换届选举独立董

2 事的议案

提名徐秉惠先生为公司第四届董

2.1 事会独立董事 √

提名李倩女士为公司第四届董

2.2 事会独立董事 √

提名马王平先生为公司第四届董

2.3 事会独立董事 √

关于修订公司《投资者关系管理制

3 度》的议案 √

议案一《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

根据股东提名，马婷女士、金哲楠先生、靳勇先生、罗娜女士、范飞龙先生及贾琨先生继续担任公司第四届董事会非独……
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