公告日期：2025-07-21

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2025 年 7 月 20 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议了《关于修
订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》，参加表决 9 人，其中 9 票同意，0票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并结合公司实际情况，制订本议事规则。
第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建
议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由五名董事组成。
第四条 战略委员会委员由提名委员会提名，由董事会选举任命和解聘。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长提名、董事会审议通过产生，负责主持战略委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。在董事会根据本议事规则及时补足委员人数之前，原委员仍按该议事规则履行相关职权。
第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限为：
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五） 对以上事项的实施进行检查；
（六） 董事会授权的其他事项。
第九条 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案提交董事会审议决定。战略委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。
第十条 战略委员会召集人的职责权限如下：
（一）召集、主持战略委员会会议；
（二）督促、检查战略委员会会议决议的执行；
（三）签署战略委员会重要文件；
（四）定期向公司董事会报告工作；

（五）董事会授予的其他职权。

第四章 议事规则

第十一条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五日通知全体委员。
第十二条 经过半数委员或战略委员会召集人提议可召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员召集和主持。
第十三条 会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十五条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十六条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成……
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