公告日期：2025-07-21

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长马婷女士

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.议案内容：

根据股东提名，马婷女士、金哲楠先生、靳勇先生、罗娜女士、范飞龙先生及贾琨先生继续担任公司第四届董事会非独立董事。具体内容参见公司于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-069）。

独立董事就该事项发表的独立意见具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-070）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤先生、苏坤先生及蒋仁爱先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名徐秉惠先生、李倩女士及马王平先生为公司第四届董事会独立董事，并由全体出席董事逐项审议。独立董事津贴与第三届董事会独立董事津贴一致。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-069）。

独立董事就前述事项发表的独立意见具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-070）。

独立董事提名人及候选人声明参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事提名人声明》(公告编号：2025-071）、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事候选人声明（徐秉惠）》(公告编号：2025-072）、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事候选人声明（李倩）》(公告编号：2025-073）、《陕西
旅游文化产业股份有限公司独立董事候选人声明（马王平 ）》(公告编号：2025-074)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤先生、苏坤先生及蒋仁爱先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定公司<经理层成员任期制和契约化考核办法>的议案》1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司经理层成员任期制和契约化考核办法》（公告编号：2025-075）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.……
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