公告日期：2025-04-30

证券代码：870427 证券简称：天大天科 主办券商：东北证券
北京天大天科科技股份有限公司

关于追认子公司减资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、减资概述

（一）基本情况

1、陕西天大天科实业有限公司（以下简称陕西天大天科）原系北京天大天科科技股份有限公司（以下简称公司）子公司，注册资本
1000 万，尚未实缴。公司认缴 900 万元，占比 90%；陈刚认缴 100 万
元，占比 10%。

为进一步整合公司资源、降低投资风险，公司于 2024 年 7 月决
定对陕西天大天科进行减资。减资后公司对陕西天大天科的认缴出资
额由 900 万元人民币减至 10 万元人民币，公司持股比例由 90%减至
10%；陈刚对陕西天大天科的认缴出资额由 100 万元人民币减至 90 万元人民币，陈刚持股比例由 10%增至 90%。

（2）贵州天大天科科技有限公司（以下简称贵州天大天科）系公司子公司，注册资本 1000 万，尚未实缴。公司认缴 900 万元，占比 90%；陈清照认缴 100 万元，占比 10%。

为进一步整合公司资源、降低投资风险，公司于 2024 年 5 月决
定对贵州天大天科进行减资，由 1000 万元减至 50 万元。减资后公司对贵州天大天科的认缴出资额由900万元人民币减至45万元人民币，陈清照认缴出资额由 100 万减至 5 万元，持股比例均不变。

（二）是否构成重大资产重组

1、公司最近一个会计年度（2023 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 68,276,775.14 元，归属于母公司所有者权益合
计 13,102,611.94 元；截止 2024 年 6 月 30 日，陕西天大天科实业有
限公司的资产总额为 3,965,131.62 元，净资产为-5,434,145.30 元，占合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例小于 50%，未达到重大资产重组标准。

2、公司对贵州天大天科的减资系对控股子公司的注册资本进行减资，公司的持股比例不变，公司未丧失控制权，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

1、陕西天大天科减资变更后，陈刚持股 90%，公司持股 10%。陈刚担任天大天科董事、总经理，涉及关联交易。

2、贵州天大天科减资不涉及关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 8 月，由于工作人员疏忽，将陕西天大天科减资事项理
解为出售资产事项并提交至第三届董事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年4月29 日召开公司第四届董事会第二次会议审议
并通过《关于补充确认子公司减资的公告》，对陕西天大天科、贵州天大天科减资事项进行补充审议，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事陈刚回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）需要的其它审批及相关程序

无。
二、子公司基本情况

（一）陕西天大天科基本情况

1、陕西天大天科基本情况

公司名称：陕西天大天科实业有限公司

统一社会信用代码：91610133MA6WU5FJ5U

公司类型：其他有限责任公司

地址：西安曲江新区雁翔路旺座曲江 E 座 1602 室

法定代表人：陈刚

注册资本：100 万元

成立时间：2019-05-28

经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；企业形象策划；广告设计、代理；办公用品销售；合同能源管理；电器辅件销售；电气设备修理；电气设备销售；通讯设备销售；充电桩销售；五金产品批发；电线、
电缆经营；智能农业管理；工程管理服务；安全系统监控服务；建筑装饰材料销售；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、陕西天大天科减资前后的股权结构

本次减资前 本次减资后

股东名称 认缴金额（万 认缴金额（万

持股比例 持股比例
元） ……
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