公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-008

证券代码：870427 证券简称：天大天科 主办券商：东北证券
北京天大天科科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百二十三条： 第一百二十三条：

…… ……

投资者与公司之间产生纠纷，可以自 投资者与公司之间产生纠纷，可以自 行协商解决、提交证券期货纠纷专业 行协商解决、提交证券期货纠纷专业 调解机构进行调解、向仲裁机构申请 调解机构进行调解、向仲裁机构申请
仲裁或者人民法院提起诉讼。 仲裁或者人民法院提起诉讼。

公司董事长为公司投资者关系管理工 公司董事长为公司投资者关系管理工 作的第一责任人。董事会秘书在公司 作的第一责任人。董事会秘书在公司 董事会领导下负责相关事务的统筹与 董事会领导下负责相关事务的统筹与 安排，为公司投资者关系管理工作直 安排，为公司投资者关系管理工作直 接责任人，负责公司投资者关系管理 接责任人，负责公司投资者关系管理

公告编号：2025-008

的日常工作。 的日常工作。

如果公司股票在全国中小企业股份转
让系统申请终止挂牌或者被强制终止
挂牌，应当充分考虑股东的合法权益
并对异议股东作出合理安排。公司设
置与终止挂牌事项相关的投资者保护
机制。其中，公司主动申请终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该制定合
理的投资者保护措施，由董事会提出
具体措施方案，通过现金选择权、回购
安排等方式为其他股东的权益提供保
护；公司被强制终止挂牌的，控股股
东、实际控制人应该与其他股东主动、
积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二 十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条 款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的 规定，并结合公司需要，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

《北京天大天科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2025-008

北京天大天科科技股份有限公司
董事会
2025……
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