公告日期：2025-04-30

证券代码：870427 证券简称：天大天科 主办券商：东北证券
北京天大天科科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上会议

现场投票+线上会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 10:00。

现场、线上会议时间同步

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870427 天大天科 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2024 年年度报告予以汇报。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长汇报董事会 2024 年度工
作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表汇报监事会 2024
年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予
以汇报。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予
以汇报。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度财务审计机构。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润不进行分配。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-009）。（九）审议《董事会关于公司关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具非标准意见审计报 告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。
（十）审议《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具非标准意见审计报 告，根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。

（十一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款。
（十二）审议《关于补充确认子公司减资的议案》

（1）陕西天大天科实业有限公司（以下简称陕西天大天科）原系公司子
公司，注册资本 1000 万，尚未实缴。公司认缴 900 万元，占比 90%；陈刚认
缴 100 万元，占比 10%。

为进一步整合公司资源、降低投资风险，公司于 2024 年 7 月决定对陕西
天大天科进行减资。减资后公司对陕西天大天科的认缴出资……
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