公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-029

证券代码：870427 证券简称：天大天科 主办券商：东北证券
北京天大天科科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年11 月 15 日审议并通过：

选举林彦兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 8,293,600 股，占公司股本的 26.3289%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴敏萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴敏萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

吴敏萍，女，汉族，1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 8 月至 2009 年 7 月，任北京天大天科科技发展有限公司贵阳分公司职员；2009
年 7 月至今，任北京天大天科科技股份有限公司会计；2023 年 1 月至今，任北京天大
天科科技股份有限公司董事会秘书。
（二）换届的基本情况

公告编号：2024-029

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 15 日审议并通过：

选举谭泽国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《北京天大天科科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京天大天科科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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