公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-025

证券代码：870427 证券简称：天大天科 主办券商：东北证券
北京天大天科科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年10 月 28 日审议并通过：

提名林彦兵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,293,600 股，占公司股本的 26.3289%，不是失信联合惩戒对象。

提名林小龙先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,031,500 股，占公司股本的 3.2746%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈刚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林愉捷先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜珂先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

公告编号：2024-025

10 月 28 日审议并通过：

提名谭泽国先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何冬女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

谭泽国，男，汉族，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1998 年 9 月至 2007 年 9 月，就职于湖北昌丰化纤工业有限公司，任设备技术员；
2007 年 9 月至 2008 年 9 月，就职于长江高科电缆有限公司，任贵州办事处主任；2008
年 9 月至今，就职于北京天大天科科技股份有限公司，任运营店长、贵州子公司营销总监。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 28 日审议并通过：

选举杨丰槐先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 15 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-025

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司经营产生不利影响。
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