公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-021

证券代码：870427 证券简称：天大天科 主办券商：东北证券
北京天大天科科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场+通讯形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林彦兵

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已经届满，现提名自然人林彦兵、林小龙、

公告编号：2024-021

陈刚、林愉捷、姜珂为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会候选人 5 人，任期 3 年，自股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。上述候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于联合失信惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提请于 2024 年 11 月 15 日在公司
会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天大天科科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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