公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-020

证券代码：870427 证券简称：天大天科 主办券商：东北证券
北京天大天科科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：因董事长林彦兵出差时间冲突，无法主持会议，公司全体董事共同推举陈刚董事主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《北京天大天科科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《补充审议出售子公司股权的议案》
1.议案内容：

2024 年 7 月，公司将持有的陕西天大天科实业有限公司 80%的股权以 0 元
的价格出售给董事、总经理陈刚，出售完成后，公司持有 10%的股权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《补充审议公司向贵州诺一科技有限公司借款的议案》
1.议案内容：

2024 年 1-6 月，公司及子公司合计向贵阳诺一科技有限公司借款 752 万
元。现予以补充审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

北京天大天科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2024-020

北京天大天科科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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