公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-019

证券代码：870427 证券简称：天大天科 主办券商：东北证券
北京天大天科科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案升级程序等方面均符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870427 天大天科 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《补充审议出售子公司股权的议案》

2024 年 7 月，公司将持有的陕西天大天科实业有限公司 80%的股权以 0 元
的价格出售给陈刚，出售完成后，公司持有 10%的股权。上述交易构成关联交 易。
（二）审议《补充审议公司向贵州诺一科技有限公司借款的议案》

2024 年 1-6 月，公司及子公司合计向贵阳诺一科技有限公司借款 752 万
元。现予以补充审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-019

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 27 日 9 点

（三）登记地点：公司会议会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴敏萍 电话：010-82697003 邮箱：
wuminping@tdtk.com
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《北京天大天科科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京天大天科科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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