公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-010

证券代码：870427 证券简称：天大天科 主办券商：东北证券
北京天大天科科技股份有限公司

关于取消 2023 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 5 月 20 日

二、取消召开股东大会的原因

北京天大天科科技股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第
七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

公司按照股东大会通知的要求，于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室设置会
场，部分董监事以及高管参会，但部分股东未能按时到达现场，也未能及时委派代表参会。

经审慎考虑，为维护股东权益和公司利益，拟决定重新召开 2023 年年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。三、所涉及的议案后续处理

原定于 2023 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议。公司将结合后续实际情况，另行发出股东大会召开通知，请及时关注公司后续信息披露。公司董事会对由此带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的理解和支持。

特此公告。

公告编号：2024-010

北京天大天科科技股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。