公告日期：2024-04-29

证券代码：870427 证券简称：天大天科 主办券商：东北证券
北京天大天科科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案升级程序等方面均符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上会议

现场投票+通讯方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

-

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870427 天大天科 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2023 年年度报告予以汇报。具
体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北 京天大天科科技股份有限公司 2023 年年度报告》，公告编号 2024-002。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长林彦兵汇报董事会 2023 年
度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由姜淑娟代表汇报监事会 2023 年
度工作情况。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予
以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予
以汇报。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，考虑公司发展，公司 2023 年度利润
不进行分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2023 年度审计机构期间勤勉尽责，公司拟继续聘请其担任 公司 2024 年度财务审计机构。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未弥补亏损超过公司股本总额的
三分之二。
（九）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是非标准意见审 计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。
（十）审议《监事会关于 2023 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是非标准意见审
计报告，根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委……
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