公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-013

证券代码：870427 证券简称：天大天科 主办券商：东北证券
北京天大天科科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案升级程序等方面均符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

现场投票+通讯方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-013

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870427 天大天科 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德和衡律师事务律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了
《北京天大天科科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度
董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的 变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和
现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报， 编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2023-013

公司参照 2022 年的经营情况，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编
制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构
期间勤勉尽责，公司拟继续聘请其担任公司 2023 年度财务审计机构。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，考虑公司发展，公司 2022 年度利
润不进行分配。……
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