公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-012

证券代码：870427 证券简称：天大天科 主办券商：东北证券
北京天大天科科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席姜淑娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司 法》 及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公 司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022

公告编号：2023-012

年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业
股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告 期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人
员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事姜淑娟代表董事会汇报监事 会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》

公告编号：2023-012

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，考虑公司发展，公司 2022 年度利
润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天大天科科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司
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