公告日期：2023-01-03

公告编号：2023-003

证券代码：870427 证券简称：天大天科 主办券商：东北证券
北京天大天科科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2023
年 1 月 3 日审议并通过：

聘任吴敏萍女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期满之日止，自 2023
年 1 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事会秘书林愉捷先生辞去董事会秘书职务，公司根据未来经营发展需 要，为促进公司高效管理和规范运作，聘任吴敏萍女士为董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

吴敏萍：女，汉族，1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2007 年 8 月至 2009 年 7 月，任北京天大天科科技发展有限公司贵阳分公司职员；
2009 年 7 月至今，任北京天大天科科技股份有限公司会计职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2023-003

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司业务发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。三、备查文件
《北京天大天科科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日

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