公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-027

证券代码：870426 证券简称：普英特 主办券商：光大证券
上海普英特高层设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区茂兴路 88 号 9F

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：蒯文龙

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举上海普英特高层设备股份有限公司第四届董事会董事
长的议案》》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

公司第四届董事会已经股东大会选举董事组成，现选举蒯文龙先生为公司 第四届董事会董事长，任期三年，任期与本届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于决定上海普英特高层设备股份有限公司董事会秘书聘用人
选的议案》
1.议案内容：

经公司董事会提名，聘任谢建琳先生为公司董事会秘书，任期为三年，任 期与本届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于决定上海普英特高层设备股份有限公司总经理人选的议案》1.议案内容：

经公司董事会提名，聘任谢建琳先生为公司总经理，任期为三年，任期与 本届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

（四）审议通过《关于决定上海普英特高层设备股份有限公司副总经理人选的议
案》
1.议案内容：

经公司董事会提名，聘任吴东卫先生为公司副总经理，任期为三年，任期 与本届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于决定上海普英特高层设备股份有限公司财务总监人选的议
案》
1.议案内容：

经公司董事会提名，聘任蒯文龙先生为公司财务总监，任期为三年，任期 与本届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海普英特高层设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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