公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-001

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科技十路 5 号 14 栋 1 单元

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张燕厚

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司江西威迪环保科技有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

公司基于长远战略发展考虑,拟将持有的全资子公司江西威迪环保科技有

公告编号：2026-001

限公司（以下简称“江西威迪”)100%股权转让给公司股东唐绍波。本次转让价
格将按照江西威迪以 2025 年 9 月 30 日为基准日的评估价值进行参考作价，预
计转让价格不高于 1800 万元。

本次股权转让完成后,公司将不再持有江西威迪的股权。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东威迪科技股份有限公司出售资产暨关联交 易的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审
议上述需要股东会审议的议案。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会 会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东威迪科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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