公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-015

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2025年 4 月 21 日审议并通过：

提名张燕厚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,938,333 股，占公司股本的 65.2864%，不是失信联合惩戒对象。

提名张日英女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,503,700 股，占公司股本的 4.101%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁耀林先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 978,667 股，占公司股本的 2.6691%，不是失信联合惩戒对象。

提名苑永星先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2727%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢倩婷女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-015

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2025 年4 月 21 日审议并通过：

提名欧阳丽笑女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股
东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖耀飞先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 4
月 21 日审议并通过：

选举张玉珍女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 14 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名和选举为公司的 正 常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-015

三、备查文件

1.《广东威迪科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2.《广东威迪科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；

3.《广东威迪科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》。

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