公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-016

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：欧阳丽笑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工 22 人，实际出席职工 16 人。

二、议案审议情况

本次职工大会审议并以举手表决方式，审议通过如下议案：

1、《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第四届监事会于 2025 年 5 月 16 日任期届满，公司根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举张玉珍女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会选举出股东代表监事后生效。张玉珍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

公告编号：2025-016

2.议案表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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