公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-030

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融
IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座二楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张燕厚

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

因鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）目前能够满足公司未来财务审计工

公告编号：2024-030

作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟续聘鹏盛会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司 2024 年 11 月 26 日披
露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）的《广东威迪科技股份有限公司续聘 2024 年度 会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更住所地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为使公司住所地址的文字描述符合广东省东莞市标准地址的规定，现拟对
公司住所地址进行变更，并修订《公司章程》相关条款。详见 2024 年 11 月 26
日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的 《广东威迪科技股份有限公司关于拟变更公司住所地址并修订<公司章程>公 告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第四次临时股东大会，
审议公司需提交股东大会审议的相关议案。议案内容详见 2024 年 11 月 26 日
公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于召开 2024 年 第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-030

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司
董事会
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