公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-026

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT研发中心第 14 号研发楼 A 座二楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席欧阳丽笑
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容：

广东威迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事廖国 红先生因个人原因辞职。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司

公告编号：2024-026

章程》的相关规定，公司监事会拟提名赖耀飞先生为公司第四届监事会监事， 任职期限与本届监事会任期一致。

经监事会审查，赖耀飞先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，赖
耀飞先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 9 日

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