公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-028

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870419 威迪股份 2024 年 9 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第
14 号研发楼 A 座
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

为了完善公司内控管理制度，公司董事会修订了《年度报告重大差错责任
追究制度》。详见公司 2024 年 9 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《广东威迪科技股份有限公司年 度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-025）。
（二）审议《关于补选公司监事的议案》

广东威迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事廖国 红先生因个人原因辞职。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司 章程》的相关规定，公司监事会拟提名赖耀飞先生为公司第四届监事会监事， 任职期限与本届监事会任期一致。

经监事会审查，赖耀飞先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，赖
耀飞先生不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-028

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件并提供复印件； 本人不出席，委托代理人出席本次会议的，应提供个人股东的身份证复印件， 并 提供经公证的个人股东签署的《授权委托书》原件。请出席人员在《会议登 记 册》上登记。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会 议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2024 年 9 月 26 日 8:00-9:00

（三）登记地点：东莞松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号的国际金融 IT
研发中心第 14 号研发楼 A 座 2 楼

四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：卢倩婷 2.联系电话：0769-886……
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